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晨光生物:公司章程(草案)

已阅读:次  更新时间:2019-10-11 09:37  作者:  
第二百一十四条 有下列情形之一的,公司应当批改本章程:
第二节 公告
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公司董事、监事、高级打点人员应当向公司报告所持有的本公司的股份及其变动状况,在任职期间每年转让的股份不得凌驾其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离任后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。


1.70660%

第一百六十条 高级打点人员执行公司职务时违背法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司构成丧失的,应当承当补偿责任。
(一) 恪守法律、行政法规和本章程;

第一百八十七条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。



(三) 对公司的运营停止监视,提出建议或者质询;
(四) 董事发言要点;
会计师事务所陈说意见。


(四) 本章程规定的其他模式。


(二) 要约方式;
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韩文杰
第九章 通知与公告.................................................37

第一百九十八条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并体例资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在中国证监会指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的保证。
股东大会、董事会的会议招集步伐、表决方式违背法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违背本章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,哀求人民法院取消。



股东可以亲身出席股东大会,也可以委托代办代理人代为出席和表决。
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...............................35
(二) 提交会议审议的事项和提案;

第一百二十条 董事会行使下列职权:
(四) 审议批准监事会的呈文;


第一百七十六条 公司在每一会计年度完毕之日起4个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送年度财务会计呈文,在每一会计年度前6个月完毕之日起2个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送半年度财务会计呈文,在每一会计年度前3个月和前9个月完毕之日起的1个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送季度财务会计呈文。

第一百二十四条 董事会设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过对折选举孕育发生和除名。
(一) 依据董事及高级打点人员打点岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬程度制定薪酬方案或计划;

上述股东大会的职权,不得通过授权的模式由董事会或其他机构和个人代为行使。






第二十八条 公司不蒙受本公司的股份作为质押权的标的。


(一) 依据法律及其他有关规定,具备担当公司董事的资格;
第一百九十七条 公司可以依法停止合并或者分立。

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35晨光生物科技集团股份有限公司 章程





(四) 负责对公司薪酬制度执行状况停止监视;
第一百五十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的详细步伐和法子由总经理与公司之间的劳务合同规定。
(二) 出席会议人员的资格、招集人资格能否合法有效;

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合计


(四) 拟订公司的根本打点制度;

(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。


(一) 主持股东大会会议和招集、主持董事会会议;
(四) 具备5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经历;
董事会决议的表决,实行一人一票。
595,811.00
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第一百四十八条 提名委员会由三名董事组成,此中二名为独立董事;设主

清算组人员因成心或者严峻过失给公司或者债权人构成丧失的,应当承当补偿责任。
(三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通;
第七十三条 会议主持人应当在表决前颁布颁发现场出席会议的股东和代办代理人人数及所持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代办代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。



公司合并可以采纳吸收合并和新设合并两种模式。一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司闭幕。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方闭幕。
第一节 财务会计制度
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东插手的地点。
(三) 大会主持人颁布颁发关联股东回避,由非关联股东对关联交易事项停止审议、表决;
(三) 以公告方式停止;

第一百条 首届董事会的董事由股东大会选举孕育发生。以后每届董事会的董事候选人由上一届董事会或具有提案权的股东提名,补充董事由本届董事会或具有提案权的股东提名,提名人选提交股东大会选举。每届任期三年。董事任期届满,可连选蝉联。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

225,486.00
3晨光生物科技集团股份有限公司 章程

第十四条 经依法登记,公司的运营范围为:消费销售食品添加剂“辣椒红、红米红、辣椒油树脂(辣椒精)、甜菜红、姜黄色素”、调味品、农产品、单一饲料;收购色素原料;自营或代办代理出口各类商品和技术的进出口(但国家限制或避免进出口的商品和技术除外)。
3
(一) 代办代理人的姓名;


第五章 董事会
董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
第二百一十五条 股东大会决议通过的章程批改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准;波及公司登记事项的,依法解决变换登记。

(八) 深圳证券交易所或本章程规定的其他保证情形。
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第一百一十九条 董事会由九名董事组成,此中独立董事三名。






(三) 以鲜亮的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代办代理人出席会议和插手表决,该股东代办代理人不必是公司的股东;
(十五) 审议公司在一年内单笔或同一交易类型累计购置、发售资产、对外投资、对外借贷、提供财务赞助、提供保证、租入或租出资产、赠与或受赠资产(受赠现金资产除外)、债权或债务重组、钻研与开发项宗旨转移、签订许诺使用协议等交易波及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者计)占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项;


董事会秘书应恪守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
1.08494%
庞福海


第二百一十条 清算组在清理公司财产、体例资产负债表和财产清单后,发现公司财产不敷清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。



1.17372%
刘 勇
(一) 公开发行股份;
(五) 每一决议事项的表决方式和成果(表决成果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
第四节 股东大会的提案与通知



第三章 股 份......................................................2




(四) 依法被裁撤营业执照、责令关闭或者被取消;
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份领有与应选董事或者监事人数雷同的表决权,股东领有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和根本状况。

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(三) 拟订公司内部打点机构设置计划;





162,740.00
监事执行公司职务时违背法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司构成丧失的,应当承当补偿责任。
清算期间,公司存续,但不能成长与清算无关的运营流动。公司财产在未按前款规定清偿前,不得分配给股东。

(三) 董事、监事候选人提名均应事先以书面模式提交董事会,由董事会向股东大会提出议案。董事会应当在股东大会召开前向股东提供董事、监事候选人的简历等具体质料,担保股东在投票时对候选人有足够的理解;

韩存章

(二) 敦促、查抄董事会决议的执行;
9晨光生物科技集团股份有限公司 章程

8.36992%
第十二章 附 则...................................................41
(六) 在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

(一) 公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、独自或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名,其余的董事候选人由公司董事会、监事会、独自或合并持有公司百分之五以上股份的股东提名;
23晨光生物科技集团股份有限公司 章程

180,823.00
(五) 照实向监事会提供有关状况和质料,不得阻碍监事会或者监事行使职权;

0.36165%
(三) 因公司合并或者分立必要闭幕;



第一百五十九条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担当。因特殊状况需由其别人员担当公司董事会秘书的,应经深圳证券交易所同意。

第十三条 公司的运营目标为:以市场经济为导向,安身主业,引进新项目、开发新技术、斥地新市场,以求高信用、高效率、高效益,为用户提供一流的产品,为投资者博得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。

(十三) 审议批准变换募集资金用途事项;
周 静


41晨光生物科技集团股份有限公司 章程
(二) 选举和更换非由职工代表担当的董事、监事,决定有关董事、监事的人为事项;


(六) 办理公司清偿债务后的剩余财产;


第一百五十五条 总经理工作细则包含下列内容:
持股比例




(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;
晨光生物科技集团股份有限公司


0.21699%

433,329.00

第一节 股东



(三) 审议批准董事会的呈文;
(七) 法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司孕育发生严峻影响的、必要以出格决议通过的其他事项。



第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面模式向董事会提出。董事会应当依据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或差异意召开临时股东大会的书面反响意见。

(八) 最近三年内遭到深圳证券交易所公开谴责或三次以上传递批评;
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21晨光生物科技集团股份有限公司 章程


第一百四十五条 审计委员会的根本职责是:
第一百零三条 董事应当亲身出席董事会会议。呈现下列状况之一的,董事应当作出书面说明并向深圳证券交易所呈文:
第一百六十八条 监事不得操作其关联关系侵害公司利益,若给公司构成丧失的,应当承当补偿责任。

33晨光生物科技集团股份有限公司 章程
公司董事、高级打点人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担当公司监事。
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(七) 董事会授权的其他事宜。


总经理列席董事会会议


第五章 董事会.....................................................20

4.70139%
(五) 监事会提议召开时;
第六十九条 董事会招集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由对折以上董事独特推举一名董本家儿持。
第一百二十七条 董事长应当担保独立董事和董事会秘书的知情权,为其履行职责发明优良的工作条件,不得以任何模式阻挠其依法行使职权。

第二百零六条 公司因本章程第二百零四条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项规定而闭幕的,应当在闭幕事由呈现之日起十五日内创立清算组,初步清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不可立清算组停止清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组停止清算。

同次发行的同品种股票,每股的发行条件和价格应当雷同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付雷同价额。
第二百零三条 公司合并或者分立,登记事项发生变换的,应当依法向公司登记机关解决变换登记;公司闭幕的,应当依法解决公司注销登记;设立新公司的,应当依法解决公司设立登记。
第三十八条 公司股东承当下列义务:


0.61347%
第一百二十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务呈文出具的非规范审计意见向股东大会作出说明。
侵害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。


(八) 发现公司运营状况异常,可以停止查询拜访;须要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构辅佐其工作,费用由公司承当。



公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时,不包含会议召开当日,但包含通知发出当日。

4,184,960.00
(二) 与本公司能否存在关联关系;
公司分立,应当体例资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在中国证监会指定的媒体上公告。


第二百零四条 公司因下列起因闭幕:
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当根据法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
542,468.00
(二) 执行股东大会的决议;

(三) 间断十二个月内保证金额凌驾公司最近一期经审计总资产的百分之三十;

(七) 根据《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级打点人员提起诉讼;
第一百八十五条 公司聘用的会计师事务所必需由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
第八十七条 除累积投票制外,股东大会应对所有提案停止逐项表决,对同一事项有差异提案的,应按提案提出的工夫顺序停止表决。除因不成抗力等特殊起因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会不应对提案停止搁置或不予表决。

本章程第一百零一条关于董事的忠诚义务和第一百零二条勤勉义务的相应规定,适用于高级打点人员。

(二) 以邮件方式送出;

第九十一条 股东大会对提案停止表决前,应当推举两名股东代表插手计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代办代理人不得插手计票、监票。



当对债权停止登记。
11晨光生物科技集团股份有限公司 章程
股东大会作出出格决议,应当由出席股东大会的股东(包含股东代办代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二百二十三条 本章程附件包含股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。


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(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

委托酬报法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会会议。
(四) 以公积金转增股本;

(四) 关联事项造成决议,必需由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的对折以上通过;如该交易事项属出格决议范围,应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

独自或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交招集人。提案合乎本章程第五十四条要求的,招集人应当在收到提案后二日内发出股东大会增补通知,公告临时提案的内容。

第四十一条 公司下列对外保证(包含抵押、质押或担保等)行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过:

股东大会将设置会场,以现场会议模式召开。公司还将依据必要提供网络方式为股东插手股东大会提供便当。股东通过上述方式插手股东大会的,视为出席。
第二百一十九条 董事会可根据本章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。
(四) 关联交易(含公司向股东及其关联企业提供资金);


(一) 依据公司运营流动状况、资产规模和股本构造对董事会的规模和形成向董事会提出建议;
第一百四十二条 战略委员会应由不少于(包孕)三名董事组成;设主任委员(招集人)一名,由委员会选举孕育发生,负责主持委员会工作。


(五) 董事会授予的其他职权。


(六) 董事会授权的其他事宜。


40晨光生物科技集团股份有限公司 章程
3.01793%


第五十条 独自或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会哀求召开临时股东大会,并应当以书面模式向董事会提出。董事会应当依据法律、行政法规和本章程的规定,在收到哀求后十日内提出同意或差异意召开临时股东大会的书面反响意见。
第一百六十五条 监事会会议应当由监事自己出席,监事因故不能出席的,可以书面委托公司监事会其他监事代为出席。监事间断两次不能亲身出席监事会会议,也不委托其他监事出席监事会会议的,视为不能履行职责,股东代表担当的监事由股东大会予以撤换,公司职工代表担当的监事由职工代表大会、职工大会或其他模式予以撤换。
在申请债权期间,清算组不得对债权人停止清偿。
权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前答允全额现金认购的除外);

(九) 被深圳证券交易所公开认定为分歧适担当上市公司董事、监事和高级打点人员;
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第一百零八条 董事执行公司职务时违背法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司构成丧失的,应当承当补偿责任。
31晨光生物科技集团股份有限公司 章程
第十条 公司全副资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承当责任,公司以其全副资产对公司的债务承当责任。



5晨光生物科技集团股份有限公司 章程
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(一) 无民事行为才华或者限制民事行为才华;

钱章河
133,447.00
公司应当自作出减少注书籍钱决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在中国证监会指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的保证。
(一) 《公司法》或有关法律、行政法规批改后,章程规定的事项与批改后的法律、行政法规的规定相抵触;





(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级打点人员姓名;

(一) 举行会议的日期、地点和会议期限;

第九十六条 提案未获通过,或者本次股东大会变换前次股东大会决议的,应当在股东大会决议中作出格提示。

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(四) 对董事候选人和总经理候选人停止审查并提出建议;
二○○九年十一月十六日
(四) 对公司按期呈文签署书面确认意见,担保公司所披露的信息真实、精确、完好;

第七十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
第九十四条 会议主持人假如对提交表决的决议成果有任何狐疑,可以对所投票数停止点票;假如会议主持人未停止点票,出席会议的股东或者股东代办代理人对会议主持人颁布颁发成果有异议的,有权在颁布颁发表决成果后立刻要求点票,会议主持人应当立刻组织点票。


(七) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以出格决议通过以外的其他事项。

第一百四十一条 董事会设立审计委员会、薪酬与查核委员会、战略委员会和提名委员会,委员会成员应为单数,全副由董事组成,并不得少于三名。此中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事应占大都并担当招集人。审计委员会的招集人应为会计专业人士。





公司不设职工代表董事,董事可以由高级打点人员兼任,但兼任高级打点人员职务的董事,总计不得凌驾公司董事总数的二分之一。


第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。




在正式公布表决成果前,股东大会现场及其他表决方式中所波及的本公司、计票人、监票人、主要股东、网络效劳方等相关各方对表决状况均负有保密义务。
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董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原哀求的变换,应当征得提议召开临时股东大会的股东的同意。

(二) 事由及议题;

第一百七十七条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户贮存。
4晨光生物科技集团股份有限公司 章程
(四) 股东以其持有的公司股权归还其所欠该公司的债务;
13.50497%
(二) 具备股份公司运作的根本常识,相熟相关法律、规章及规则;

(二) 董事会拟定的利润分配计划和调停吃亏计划;
第六十一条 股权登记日登记在册的所有公司股东或其代办代理人均有权出席股东大会,根据有关法律、法规及本章程行使表决权。
(七) 拟订公司严峻收购、收购本公司股票或者合并、分立、闭幕及变换公司模式的计划;
第二十四条 公司在下列状况下,可以根据法律、行政法规、部门规章及本章程的规定,收购本公司的股份:


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第一百四十三条 战略委员会的根本职责是:
24晨光生物科技集团股份有限公司 章程

除前款所列情形外,监事辞职自辞职呈文送达监事会时生效。



(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的严峻投资计划停止钻研并提出建议。

第七十五条 招集人应当担保会议记录内容真实、精确和完好。出席会议的董事、监事、董事会秘书、招集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代办代理出席的委托书、其他方式表决状况的有效质料一并保存,保存期限不少于十年。

第一百六十六条 监事应当担保公司披露的信息真实、精确、完好。

第二百零五条 公司有本章程第二百零四条第(一)项情形的,可以通过批改本章程而存续。


公司调停吃亏和提取公积金后所余税后利润,依照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
1.11857%


卢庆国
(七) 对公司增多或者减少注书籍钱作出决议;

(一) 以专人送出;

(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;


586,858.00

第一百三十五条 董事会会议表决方式为:举手或记名投票方式表决。董事会临时会议在保障董事充裕表达意见的前提下,可以用通讯方式停止并作出决议,由参会董事签字。

(六) 被中国证监会处以证券市场禁入惩罚,期限未满的;
前述第(三)项持股股数按股东提出哀求当日其所持有的公司股份计算。
(三) 出席会议的股东和代办代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;
田 洪




法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资格的有效证实;委托代办代理人出席会议的,代办代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。


杨连芝
董事会差异意召开临时股东大会,或者在收到提议后十日内未作出反响的,视为董事会不能履行或者不履行招集股东大会会议职责,监事会可以自行招集和

(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计呈文;
第二十二条 公司依据运营和开展的必要,依照法律、法规的规定,经股东大会别离作出决议,可以接纳下列方式增多成本:



(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;依据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级打点人员,并决定其人为事项和奖惩事项;
关庆彬

第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。
(五) 公司运营打点发生重大艰难,继续存续会使股东利益遭到严峻丧失,通过其他门路不能处置惩罚惩罚的,持有公司全副股东表决权百分之十以上的股东,可以哀求人民法院闭幕公司。
第八条 公司为永恒存续的股份有限公司。


(四) 发出通知的日期。
第五十八条 股东大会拟探讨董事、监事选举事项的,股东大会通知中应充裕披露董事、监事候选人的具体质料,至少包含以下内容:





(六) 向股东大会提出提案;
0.23001%
第一百二十三条 董事会应确定对外投资、收购发售资产、资产抵押、对外保证事项、委托理财、关联交易、借贷等的权限,建设严格的审查和决策步伐,并制定相关制度;严峻投资项目应当组织有关专家、专业人员停止评审,并报股东大会批准。


(四) 对《公司章程》规定须经董事会批准的严峻成本运作项目停止钻研并提出建议。






108,493.00
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
166,357.00

(二) 与持有本公司股份的其他公司合并;
13晨光生物科技集团股份有限公司 章程


第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参预投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充裕披露非关联股东的表决状况。
(二) 总经理及其他高级打点人员各自详细的职责及其分工;
(五) 法律、行政法规和本章程规定应当承当的其他义务。
在股东大会决议公告前,招集股东持股比例不得低于10%。

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(十五) 听取公司总经理的工作陈述请示并查抄总经理的工作;



第一百一十五条 独立董事除履行本章程第一百一十四条规定的职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会颁发独立意见:


第一百零四条 董事间断两次未能亲身出席、也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。
1.19162%
(三) 事由及提案;
(二) 聘任或解聘高级打点人员;
最近两年内曾担当过公司董事或者高级打点人员的监事人数不得凌驾公司监事总数的二分之一。
(三) 除法律、行政法规规定的情形外,不得退股;
公司股东大会同时采纳现场、网络方式停止时,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。





董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。

第一百四十九条 提名委员会的根本职责是:


公司持有的本公司股份没有表决权,且该局部股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。


(五) 审议批准公司的年度财务预算计划、决算计划;
(一) 会议的工夫、地点和会议期限;

4,184,960.00
股东大会在审议为股东及其关联人提供的保证议案时,该股东不得参预该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的对折以上通过。



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第十一章 批改章程.................................................40
216,987.00



(二) 公司严峻资产重组,购置的资产总价较所购置资产经审计的账面净值溢价到达或凌驾20%的;
(一) 会议日期和地点;





253,152.00
第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:





0.08679%
(一) 决定公司运营方针和投资方案;
第二章 运营目标和范围
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董事因故不能出席的,可以书面委托公司董事会其他董事代为出席。委托书应当载明代办代理人的姓名、代办代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的势力。

(一) 董事人数不敷《公司法》规定的法定最低人数,或者少于本章程所定人数的三分之二时;



180,823.00
6
如有关事项属于必要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事呈现意见不合无奈达成一致时,董事会应将各独立董事的意见别离披露。
股东姓名
(六) 公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额插手公司剩余财产的分配;





16晨光生物科技集团股份有限公司 章程
299,623.00
43
第一百九十五条 因不测遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因而无效。
299,623.00
第三条 公司在邯郸市工商行政打点局注册登记,获得营业执照,营业执照号为130435000000577。
王 钦
第九十条 股东大会采纳记名方式投票表决。



第一百二十五条 董事长行使下列职权:
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当依据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或差异意召开临时股东大会的书面反响意见。
第一百零七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的状况下,该董事应当事先声明其立场和身份。


第六十七条 招集人和公司聘请的律师将按照证券登记结算机构提供的股东名册独特对股东资格的合法性停止验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人颁布颁发现场出席会议的股东和代办代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。




第一百四十四条 审计委员会由三名董事组成,此中独立董事二名;审计委员中至少有一名独立董事为会计专业人士;设主任委员(招集人)一名,由专业会计人士的独立董事担当,并由委员会选举孕育发生,负责主持委员会工作。
(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
(四) 清缴所欠税款以及清算过程中孕育发生的税款;
0.59925%
(六) 与会董事认为应当记载的其他事项。


第二百零二条 公司必要减少注书籍钱时,必需体例资产负债表及财产清单。

853,302.00


(一) 招集股东大会,并向股东大会呈文工作;






(以下无正文,为《晨光生物科技集团股份有限公司》签字页)
李月斋

(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他闭幕事由呈现;
第三十七条 董事、高级打点人员违背法律、行政法规或者本章程的规定,
(九) 不得操作其关联关系侵害公司利益;
(三) 决定公司的运营方案和投资计划;
(一) 会议的招集、召开步伐能否合乎法律、行政法规、本章程;
股东的合理回报,在满足公司正常消费运营所需资金的前提下,实行连续、不变的利润分配政策。



211,924.00

27
第一章 总 则......................................................1

第二百二十四条 本章程自公司股东大会审议通过并自公司初度公开发行股票并在创业板上市之日起实施。






(七) 不得蒙受别人与公司交易的佣金归为己有;
0.43397%
第四十条 股东大会是公司的权利机构,依法行使下列职权:
50,000,000.00
第九十八条 股东大会通过有关派现、送股或成本公积转增股本提案的,公司将在股东大会完毕后二个月内施行详细计划。

第一百八十二条 公司实行内部审计制度,装备专职审计人员,对公司财务出入和经济流动停止内部审计监视。

(六) 对以上事项的施行停止查抄。
18,082.00
刘景民
第二百零七条 清算组在清算期间行使下列职权:
(一) 对公司聘请或更换外部审计机构提出专业意见;

(草案)
(十) 无奈确保在任职期间投入足够的工夫和精神于公司事务,实在履行董事、监事、高级打点人员应履行的各项职责。
(三) 独自或者合计持有公司百分之十以上股份的股东哀求时;


38晨光生物科技集团股份有限公司 章程


第一百二十二条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,进步工作效率,担保科学决策。
第一百一十八条 公司设董事会,对股东大会负责。
第一百七十九条 公司的公积金用于调停公司的吃亏、扩没收司消费运营或者转为增多公司成本。但是,成本公积金不得用于调停公司的吃亏。
(一) 清理公司财产、体例资产负债表和财产清单;

第一百六十四条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职呈文。



第一百零五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职呈文。董事会将在二日内披露有关状况。
本条所述的“交易”,包含购置或发售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款等);提供财务赞助;提供保证;租入或租出资产;签订打点方面的合同(含委托运营、受托运营等);赠与或受赠资产;债权或债务重组;钻研与开发项宗旨转移;签订许诺使用协议以及股东大会认定的其他交易。


第一百三十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

除前款所列情形外,董事辞职自辞职呈文送达董事会时生效。

(五) 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的招集和主持股东大会职责时招集和主持股东大会;

第六十二条 个人股东亲身出席会议的,应出示自己身份证或其他能够表白其身份的有效证件或证实、股票账户卡;委托代办代理别人出席会议的,应出示自己有效身份证件、股东授权委托书。

(四) 公司年度预算计划、决算计划;


郑耀芳

(五) 变换募集资金用途;
108,493.00
10晨光生物科技集团股份有限公司 章程
第九条 董事长为公司的法定代表人。
180,823.00




(五) 对公司有严峻影响的隶属企业到境外上市;

股权登记日与会议日期之间的距离应当不久不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变换。
(五) 法律、行政法规规定以及行政主管部门批准的其他方式。


第一百二十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由对折以上董事独特推举一名董事履行职务。




(三) 中国证监会承认的其他方式。

49
英文名称:Chenguang Biotech Group Co.,Ltd.




(八) 对发行公司债券作出决议;
1晨光生物科技集团股份有限公司 章程
股东大会就选举董事、监事停止表决时,应当实行累积投票制。
284,654.00
24
吕金堂

第三章 股 份

299,623.00








(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购发售资产、资产抵押、对外保证事项、委托理财、关联交易等事项;
(十二) 制订本章程的批改计划;
上述购置、发售的资产不含购置原资料、燃料和动力,以及发售产品、商品等与日常运营相关的资产,但资产置换中波及购置、发售此类资产的,仍包孕在内。

(六) 审议批准公司的利润分配计划和调停吃亏计划;
12
(八) 不得擅自披露公司机密;
1,136,742.00
第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和详细决议事项,而且合乎法律、行政法规和本章程的有关规定。
第一百三十一条 董事会召开临时会议的通知采纳专人送达、邮寄、传真、或电子邮件方式,在会议召开5日前送达全体董事和监事。但是,状况紧急,必要尽快召开临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但招集人应当在会议上做出说明。




公司财产在别离支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定赔偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司依照股东持有的股份比例分配。
(三) 股东大会决定批改本章程。
(三) 担当破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算结束之日起未逾三年。
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:
第三节 股东大会的招集
(四) 审核公司的财务信息及其披露;
第二百二十一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“凌驾”均含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第九章 通知与公告
第十二条 本章程所称“高级打点人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和其他依本章程规定被公司董事会聘任为高级打点人员的公司雇员。

第七十七条 股东大会决议分为普通决议和出格决议。

董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变换,应征得监事会的同意。
19晨光生物科技集团股份有限公司 章程
袁延锋
0.50630%


(一) 董事会和监事会的工作呈文;

(二) 公司的状况发生变革,与本章程记载的事项纷歧致;


8晨光生物科技集团股份有限公司 章程
17.72521%
(十一) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
0.59925%
第一百一十三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职呈文,并对任何与其辞职有关或者其认为有须要引起公司股东和债权人留心的状况停止说明。

(一) 根据其所持有的股份份额取得股利和其他模式的利益分配;

章 程



(三) 别离对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
别人进犯公司合法权益,给公司构成丧失的,本条第一款规定的股东可以根据前两款的规定向人民法院提起诉讼。

董事会、独立董事和合乎相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
36晨光生物科技集团股份有限公司 章程




(六) 公司在一年内购置、发售严峻资产或者保证金额凌驾公司最近一期经审计总资产30%的;
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃躲债务,重大侵害公司债权人利益的,应当对公司债务承当连带责任。
(四) 根据法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股份;
13

第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为标准公司的组织与行为、公司
认购股份数量(股)
第三节 会计师事务所的聘任


25晨光生物科技集团股份有限公司 章程
董希仲
第六章 高级打点人员...............................................31
张春华


公司减资后的注书籍钱应不低于法定的最低限额。
29晨光生物科技集团股份有限公司 章程

第四十七条 股东大会由董事会依法招集。
第七十九条 下列事项由股东大会以出格决议通过:
未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决势力,其所持股份数的表决成果应计为“弃权”。


编号
董凡利




第三十六条 董事、高级打点人员执行公司职务时违背法律、行政法规或者本章程的规定,给公司构成丧失的,间断一百八十日以上独自或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面哀求监事会向人民法院提起诉讼;监事执行公司职务时违背法律、行政法规或者本章程的规定,给公司构成丧失的,前述股东可以书面哀求董事会向人民法院提起诉讼。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当根据法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

0.29004%

董事会差异意召开临时股东大会,或者在收到哀求后十日内未作出反响的,独自或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面模式向监事会提出哀求。
第一百九十条 公司发出的通知,以公告方式停止的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。

30

(三) 将股份奖励给本公司职工;

任委员(招集人)一名,由独立董事委员担当,并由委员会选举孕育发生,主持委员会工作。
(六) 制订公司增多或者减少注书籍钱、发行债券或其他证券及上市计划;

统检验本人的投票成果。
第一节 监事

7晨光生物科技集团股份有限公司 章程


559,284.00

第二十一条 公司或者公司的子公司(包含公司的隶属企业)不以赠与、垫资、保证、赔偿或贷款等模式,对购置或者拟购置公司股份的人提供任何赞助。
第十章 合并、分立、增资、减资、闭幕和清算




(十三) 打点公司信息披露事项;
第五十一条 监事会或股东决定自行招集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所立案。
第六十三条 股东出具的委托别人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:





第一百七十五条 公司根据法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。
(五) 审议批准公司股权鼓励方案;
李凤飞

第一百九十二条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出或传真、邮件、电子邮件等方式停止。
0.86666%



(三) 公司的分立、合并、闭幕和清算;


2,350,695.00
第一百九十四条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期;公司通知以传真方式送出的,发出之日为送达日期;以电子邮件发送的,以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达;公司通知以公告方式送出的,第一次公告登载日为送达日期。
(三) 一年内购置、发售严峻资产或保证金额凌驾公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的;

晨光生物科技集团股份有限公司

100%


0.33271%

第三十条 公司董事、监事、高级打点人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受6个月工夫限制。

第八十条 股东(包含代办代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
第一百九十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出或传真、邮件、电子邮件方式等停止。



储;

(六) 未经股东大会同意,不得操作职务便当,为本人或别人谋取本应属于公司的商业时机,自营或者为别人运营与本公司同类的业务;
实行累积投票时,会议主持人应当于表决前向到会股东和股东代表颁布颁发对董事(监事)的选举实行累积投票,并告之累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。

第一百七十二条 监事会应制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决步伐,以确保监事会的工作效率和科学决策。




34晨光生物科技集团股份有限公司 章程





108,493.00


董事会议事规则作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。

第一章 总 则

独立董事行使上述职权应获得全体独立董事的二分之一以上同意。

(一) 主持公司的消费、运营及研发打点工作,并向董事会呈文工作;





0.52692%

监事会应当包含股东代表和适当比例的公司职工代表,此中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他模式民主选举孕育发生。
第四节 董事会专门委员会
28



0.72329%




第一百六十一条 本章程规定不得担当公司董事的情形适用于公司监事。


0.21699%
第一百八十四条 公司聘用获得“处置惩罚证券相关业务资格”的会计师事务所停止会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询效劳等业务,聘期一年,可以续聘。
第二百零九条 清算组在清理公司财产、体例资产负债表和财产清单后,应当制定清算计划,并报股东大会或者人民法院确认。


(五) 对其他影响公司开展的严峻事项停止钻研并提出建议。

第六章 高级打点人员
25


主持。
独立董事应当就上述事项颁发以下几类意见之一:同意;保把稳见及其理由;反对意见及其理由;无奈颁发意见及其障碍。独立董事所颁发的意见应明确、分明。
39晨光生物科技集团股份有限公司 章程
第二百一十七条 章程批改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。

第一百一十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当依照相关法律和本章程的要求独立履行职责,维护公司整体利益,尤其要存眷中小股东的合法权益不受侵害,不受公司主要股东或者与公司及其主要股东存在利害关系的单位或个人的影响,维护公司整体利益。
43,397.00
(一) 会议召开的日期、地点和招集人姓名;
第一百四十七条 薪酬与查核委员会的根本职责是:


18

(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;
董事违背本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司构成丧失的,应当承当补偿责任。
第一百零六条 董事提出辞职或者任期届满,应向董事会搞妥所有移交手续。其对公司和股东负有的忠诚义务在辞职呈文尚未生效或者生效后并不固然解除,其对公司商业机密保密的义务在其任职完毕后依然有效,直至该机密成为公开信息。其它义务的连续期间应当依据公平的准则,视事件发生与离职之间工夫的是非,以及与公司的关系在何种状况和条件下完毕而定。

0.32548%


第一百六十二条 监事应当恪守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠诚义务和勤勉义务,不得操作职权收行贿赂或者其他不法收入,不得强占公司的财产。

第十一章 批改章程
(一) 董事间断两次未亲身出席董事会会议;
第一百六十三条 监事每届任期三年。股东代表担当的监事由股东大会选举和更换,职工担当的监事由公司职工民主选举孕育发生和更换,监事连选可以蝉联。

第四十五条 股东大会审议下列事项之一的,公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者插手股东大会提供便当:
第一百七十八条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注书籍钱的50%以上的,可以不再提取。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提早五日以书面方式送达全体监事。状况紧急时,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。





(八) 公司的股东及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司能否采纳有效门径回收欠款;


(三) 持有本公司股份数量;





在公司当年实现盈利合乎利润分配条件时,公司董事会应当依据公司的详细运营状况和市场环境,制定利润分配预案报股东大会批准。准则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。


第一节 股份发行




(十二) 审议批准第四十一条规定的保证事项;

12晨光生物科技集团股份有限公司 章程



14
关翠玲

第一节 董事
9

第一百四十六条 薪酬与查核委员会由三名董事组成,此中独立董事二名;设主任委员(招集人)一名,由独立董事委员担当,并由委员会选举孕育发生,负责主持委员会工作。


公司增多或者减少注书籍钱,应当依法向公司登记机关解决变换登记。






14晨光生物科技集团股份有限公司 章程
140,680.00
公司持有的本公司股份不参预分配利润。
第一百三十八条 董事会会议记录包含以下内容:


(一) 应当对董事会体例的公司按期呈文停止审核并提出书面审核意见;

(十) 本章程规定的其他事项。
(一) 公司增多或者减少注书籍钱;
(五) 公司章程规定的其他条件。





第七条 公司注书籍钱为人民币 万元。

(一) 减少公司注书籍钱;



第一百七十三条 监事会会议应当有记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于十年。

第四章 股东和股东大会..............................................6
第七章 监事会

(四) 本章程的批改;
第一百一十六条 除插手董事会会议外,独立董事每年应担保不少于十天的工夫,对公司消费运营情况、打点和内部控制等制度的成立及执行状况、董事会决议执行状况等停止现场查询拜访。

1
(一) 会议工夫、地点、议程和招集人姓名或名称;
第一百五十一条 本章程第九十九条规定不得担当公司董事的情形适用高级打点人员。
第一节 合并、分立、增资和减资


第九十二条 股东大会现场完毕工夫不得早于网络或其他方式,会议主持人应当颁布颁发每一提案的表决状况和成果,并依据表决成果颁布颁发提案能否通过。




(四) 能否受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所惩戒。
(五) 董事会授权的其他事宜。
第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出呈文。每名独立董事也应作出述职呈文。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第七章 监事会.....................................................32

7
271,234.00

0.54247%
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款(一)项至第(三)项的起因收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司根据第二十四条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。
(一) 理解国表里经济开展形势、行业开展趋势、国家和行业的政策导向;对公司恒久开展战略结构和开展标的目的停止钻研并提出建议;

股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包含股东代办代理人)所

0.42385%
(一) 公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的
5
(七) 最近三年内遭到中国证监会行政惩罚;
第八十八条 股东大会审议提案时,不应对提案停止批改,不然,有关变换应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上停止表决。


26晨光生物科技集团股份有限公司 章程



(一) 慎重、仔细、勤勉地行使公司赋予的势力,以担保公司的商业行为合乎国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业流动不凌驾营业执照规定的业务范围;
0.56931%
(五) 制订公司的利润分配计划和调停吃亏计划;
26
0.45097%
韩臣山
第三十三条 公司股东享有下列势力:
第一百三十条 代表非常之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、或
0.36165%


第二百一十三条 公司被依法宣告破产的,根据有关企业破产的法律施行破产清算。

(二) 股东大会在审议有关关联交易事项时,大会主持人颁布颁发有关联关系的股东,并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系;

袁勤志





第十章 合并、分立、增资、减资、闭幕和清算.........................38
李振明


第五条 公司注册名称
第二节 内部审计
第七十六条 招集人应当担保股东大会间断举行,直至造成最终决议。因不成抗力等特殊起因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采纳须要门径尽快恢复召开股东大会或间接终止本次股东大会,并及时公告。同时,招集人应向中国证监会派出机构及深圳证券交易所呈文。
(五) 制定公司的详细规章;

第一百一十四条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规及本章程赋予董事的职权外,还应当充裕行使下列出格职权:





第一百八十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后施行。审计负责人向董事会负责并呈文工作。

2,420,933.00

(八) 本章程或董事会授予的其他职权。
第六十条 公司董事会和其他招集人应采纳须要门径,担保股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和进犯股东合法权益的行为,应采纳门径加以禁止并及时呈文有关部门查处。
第一百三十二条 董事会会议通知包含以下内容:

第一百八十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,应当提早三十日事先通知该会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所停止表决时,允许
(一) 股东大会审议的事项与股东有关联关系,该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系;


审议关联交易事项,关联股东的回避和表决步伐如下:
第八章 财务会计制度、利润分配和审计


(三) 公司董事、高级打点人员的薪酬;

第九十五条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代办代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决成果和通过的各项决议的具体内容。


第一百三十三条 董事会会议应有过对折的董事出席方可举行。董事会作出决议,必需经全体董事的过对折通过。

330,725.00
108,493.00
21
褚美香
(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司人员;


(三) 具备法律法规规定的独立性;




(四) 会务常设联络人姓名、电话号码。
第一百八十九条 公司的通知以下列模式发出:

股东大会接纳网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决工夫及表决步伐。股东大会网络或其他方式投票的初步工夫,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其完毕工夫不得早于现场股东大会完毕当日下午3:00。


37晨光生物科技集团股份有限公司 章程


关联股东未就关联事项按上述步伐停止关联关系披露或回避的,有关该关联事项的决议无效。
30晨光生物科技集团股份有限公司 章程
(五) 股东的质询意见或建议以及相应的回答或说明;
(二) 公司对外保证总额,到达或凌驾最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何保证;



第一百六十七条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。



晨光生物科技集团股份有限公司 章程






会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。

1,508,965.00



4.46451%
公司董事会不依照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以本人的名义间接向人民法院提起诉讼。
(五) 有权出席股东大会股东的股权登记日。

0.21699%
第一百零二条 董事应当恪守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:


第一百五十二条 总经理每届任期三年,总经理连聘可以蝉联。
第二十条 公司股份总数为〖股份数额〗,全副为普通股。
第一百三十四条 董事与董事会会议决议事项所波及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代办代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过对折的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过对折通过。出席董事会的无关联关系董事人数不敷三人的,应将该事项提交股东大会审议。


公司的法定公积金不敷以调停以前年度吃亏的,在根据前款规定提取法定公积金之前,应领先用当年利润调停吃亏。


邮政编码:057250
监事会同意召开临时股东大会的,应当在收到哀求后五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变换,应当征得提议股东的同意。
王庆周

2.27348%

第一百一十一条 担当独立董事应当合乎下列根本条件:
(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第二十九条 倡议人持有的公司股份,自公司创立之日起一年内不得转让。



杜梅芹
4.18532%


(九) 决定公司内部打点机构的设置;

(二) 监视公司的内部审计制度及其施行;




公司董事会未做呈现金利润分配预案的,应当在按期呈文中披露未分红的起因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此颁发独立意见。
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。


(十一) 制订公司的根本打点制度;

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外保证总额,到达或凌驾最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何保证;
股东大会对提案停止表决时,应当由律师、股东代表与监事代表独特负责计票、监票,并就地公布表决成果,决议的表决成果载入会议记录。




持表决权的二分之一以上通过。

(六) 股权鼓励方案;
债权人报告债权,应当说明债权的有关事项,并提供证实资料。清算组应






(十六) 审议公司拟与关联人达成的交易(获赠现金资产和提供保证除外)金额在1000万元人民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;

第五十五条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及独自或者合计持有公

股东自行招集的股东大会,由招集人推举代表主持。


第八十二条 公司在担保股东大会合法、有效的前提下,可通过各种方式和门路,为股东插手股东大会提供便当。
第三十九条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东,将其持有的股份停止质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面呈文。
47
(二) 会议期限;
第一节 通知



2,255,401.00
杨文芳
(四) 在发生特大自然灾害等不成抗力的紧急状况下,对公司事务行使合乎法律规定和公司利益的出格从事权,并在事后向公司董事会和股东大会呈文;



年;
42

除上述情形外,公司不竭止买卖公司股份的流动。
股东大会通知中未列明或分歧乎本章程第五十四条规定的提案,股东大会不得停止表决并作出决议。
4.61271%

第六十四条 委托书应当注明假如股东不作详细指示,股东代办代理人能否可以按本人的意思表决。
(二) 薪酬方案或计划主要包含但不限于绩效评价规范、步伐及主要评价体系,奖励和处罚的主要计划和制度等;

0.59925%

0.41372%

15晨光生物科技集团股份有限公司 章程
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(二) 组织施行董事会决议、组织施行公司年度运营方案和投资计划;
(二) 公平看待所有股东;

第二百条 公司分立,其财产作相应的分割。

第一百零一条 董事应当恪守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有下列忠诚义务:

(三) 公司资金、资产运用,签订严峻合同的权限,以及向董事会、监事会的呈文制度;
第五十三条 监事会或股东自行招集的股东大会,会议所必须的费用由本公司承当。





第二节 股东大会的一般规定


48
(二) 查抄公司财务;

(三) 审查公司董事及高级打点人员的履行职责状况并对其停止年度绩效考评;
(四) 间断十二个月内依照累计计算准则,保证金额凌驾最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额凌驾3000万元;

第二百二十二条 本章程由公司董事会负责解释。
关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级打点人员与其间接或者直接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不只因为同受国家控股而具有关联关系。


(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百三十九条 董事对董事会的决议承当责任。董事会决议违背法律或者本章程,致使公司遭受丧失的,参预决议的董事对公司负补偿责任。但经证实在表决时曾表白异议并记载于会议记录的,该董事可以罢黜责任。

4.84187%

公司董事会不依照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承当连带责任。

一名董事不得在一次董事会会议上蒙受凌驾两名以上董事的委托代为出席会议。独立董事只能委托独立董事出席会议。






(三) 发出通知的日期。

第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取质料的,应当向公司提供证实其持有公司股份的品种以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后依照股东的要求予以提供。

股东大会通知和增补通知中应当充裕、完好披露所有提案的全副详细内容。拟探讨的事项必要独立董事、保荐机构颁发意见的,发布股东大会通知或增补通知时将同时披露独立董事、保荐机构的意见及理由。

2,306,356.00


除采纳累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
16
第二百一十六条 董事会根据股东大会批改章程的决议和有关主管机关的审批意见批改本章程。

15

公司股东滥用股东势力给公司或者其他股东构成丧失的,应当依法承当补偿责任。

如上述提议未被采用或上述职权不能正常行使,公司应将有关状况予以披露。
2晨光生物科技集团股份有限公司 章程


(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
(四) 董事会认为须要的其他事项。

(六) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;


徐日升


王成海
206,861.00
第五十二条 对于监事会或股东自行招集的股东大会,董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。


第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的准则,同品种的每一股份应当具有同等势力。
第二百零一条 公司分立前的债务由分立后的公司承当连带责任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议另有约定的除外。



股份数、持股比例如下表:
第六节 股东大会的表决和决议

第一百五十七条 公司副总经理、财务负责人由总经理提名,董事会聘任。副总经理、财务负责人对总经理负责,向其陈述请示工作,并依据分派业务范围履行相关职责。
第一百二十六条 董事长应严格恪守董事会集体决策机制,不得以个人意见取代董事会决策,不得影响其他董事独立决策。

第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二百零八条 清算组应当自创立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在中国证监会指定的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组报告其债权。

(四) 担当因违法被裁撤营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被裁撤营业执照之日起未逾三年;
(十四) 审议股权鼓励方案;
(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠诚义务。


第一百五十条 公司设总经理一名,董事会聘任或解聘。设副总经理若干名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人由总经理提名,董事会聘任或解聘。

元;或与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%-5%之间的关联交易(公司提供保证除外);或虽属于总经理有权决定的关联交易,但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审批的;

第一条 为维护晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,标准公司的组织和行为,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2006年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》(以下简称“《标准运作指引》”)等法律法规和其他有关规定,制订本章程。
宁占阳


陈运霞



孟祥国
2,092,661.00



公司可采纳现金或者股票的方式分配利润,可以停止中期分红。
袁志林
6,752,485.00




第六十五条 代办代理投票授权委托书由委托人授权别人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。投票代办代理委托书和经公证的授权书或者其他授权文件,均需备置于公司住所或者会议通知指定的其他处所。
刘凤霞
第五十七条 股东大会的通知包含以下内容:
第二条 公司系根据《公司法》及其他法律法规和标准性文件的规定,由晨光天然色素集团有限公司整体改制变换设立的股份有限公司。
违背本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间呈现本条情形的,公司应当解除其职务。

8,862,605.00


0.21699%


董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会差异意召开临时股东大会的,应说明理由并公告。
第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一个会计年度完毕后的六个月内举行。


263,459.00
(四) 不得滥用股东势力侵害公司或者其他股东的利益,不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任侵害公司债权人的利益。

17晨光生物科技集团股份有限公司 章程
(六) 公司董事会授予的其他事宜。



(四) 委托书签发日期和有效期限;

180,823.00
第一百五十八条 公司设董事会秘书,董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹办、负责公司信息披露事务和公司投资者关系打点、文件保管以及公司股东质料打点等事宜。
(三) 向现有股东派送红股;


第一百一十二条 独立董事每届任期与公司其他董事任期雷同,任期届满,连选可以蝉联,但是蝉联工夫不得凌驾六年。
第六条 公司住所:河北省曲周县城晨光路1号

第五十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或打消,股东大会通知中列明的提案不应打消。一旦呈现延期或打消的情形,招集人应当在原定召开日前至少二个工作日公告并说明起因。


第八十五条 股东大会选举董事(监事)采纳累积投票时,每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事(监事)人数。股东可以将其总票数集中投给一个或者别离投给几个董事(监事)候选人。每一候选董事(监事)独自计票,以得票多者中选。


22晨光生物科技集团股份有限公司 章程



(四) 当董事、高级打点人员的行为侵害公司的利益时,要求董事、高级打点人员予以纠正;
(三) 办理与清算有关的公司未了结的业务;
0.36165%



第十二章 附 则


第三十一条 公司按照证券登记机构提供的凭证建设股东名册,股东名册是证实股东持有公司股份的充裕证据。股东按其所持有股份的品种享有势力,承当义务;持有同一品种股份的股东,享有同等势力,承当同种义务。
(三) 对董事、高级打点人员执行公司职务的行为停止监视,对违背法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级打点人员提出除名的建议;



法定公积金转为成本时,所留存的该项公积金应不少于转增前公司注书籍钱的百分之二十五。
与股东、股东与股东之间势力义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级打点人员具有法律约束力的文件。按照本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级打点人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级打点人员。
第二节 闭幕和清算
(六) 单笔保证额凌驾最近一期经审计净资产百分之十的保证;



第五十六条 招集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

(四) 被提名人应在股东大会召开之前做出书面答允,同意蒙受提名,答允公开披露的质料真实、完好并担保中选后实在履行董事、监事职责。此中独立董事的提名人应当对被提名人担当独立董事的资格和独立性颁发意见,被提名担当独立董事候选人的人士应当就其自己与公司之间不存在任何影响其独立客不雅观判断的关系颁发公开声明;
第二百一十一条 清算完毕后,清算组应当制作清算呈文,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。



(四) 提议召开董事会;


党同善

第二百一十二条 清算组人员应当忠于职守,依法履行清算义务,不得操作职权收行贿赂或者其他不法收入,不得强占公司财产。

第一百八十条 公司的利润分配应充裕器重投资者的实际利益;应器重对
(九) 独立董事认为可能侵害中小股东权益的事项;


第九十九条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不得担当公司的董事:

第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办代理人姓名(或单位名称)等事项。


监事会议事规则作为本章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。
第八十六条 董事、监事提名的方式和步伐为:
(一) 总经理会议召开的条件、步伐和插手的人员;
东大会批准。

(二) 在任职期内间断十二个月未亲身出席董事会会议次数凌驾其间董事会总次数的二分之一。

2,232,256.00


226,209.00





上述财务会计呈文依照有关法律、行政法规及部门规章的规定停止体例。

监事会自行招集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由对折以上监事独特推举的一名监本家儿持。

145,020.00
(一) 提名、任免董事;
(五) 委托人签名(或盖章)。委托酬报法人股东的,应加盖法人单位印章。
第五节 股东大会的召开




(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他势力。


第一百八十六条 公司担保向聘用的会计师事务所提供真实、完好的会计凭证、会计账薄、财务会计呈文及其他会计质料,不得回绝、隐匿、谎报。




(九) 对公司合并、分立、闭幕、清算或者变换公司模式等事项作出决议;



第一百九十一条 公司召开股东大会的会议通知,以公告或其他方式停止。
(二) 非公开发行股份;

(三) 董事会对本章程第四十一条规定以外的对外保证行为有审批权限,董事会审议保证事项时,必需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
(一) 董事会对十二个月内单笔或按同一交易类型累计交易波及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者计)占公司最近一期经审计总资产百分之十以上至百分之三十以下范围内对交易有审批权限。但法律、法规、标准性文件及本章程规定必需需由股东大会审议通过的事项除外。



第一百一十七条 公司依据必要建设相应的独立董事工作制度;并建设《独立董事工作笔录》文档,独立董事应当通过《独立董事工作笔录》对其履行职责的状况停止书面记载。



第八十三条 除公司处于危机等特殊状况外,非经股东大会以出格决议批准,公司不与董事、高级打点人员以外的人订立将公司全副或者重要业务的打点交予该人负责的合同。
第四条 公司于〖核准日期〗经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)核准,初度向社会公众发行人民币普通股〖 〗股,于〖上市日期〗在深圳证券交易所创业板上市。



第二百一十八条 释义
32
(二) 变换公司模式

独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或本章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事仍应当依照法律、行政法规及本章程的规定履行职务。

连运河

张长会

(二) 出席董事的姓名以及受别人委托出席董事会的董事(代办代理人)姓名;
(二) 股东大会决议闭幕;

第一百五十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

冯国强

第二节 监事会
刘动章
32晨光生物科技集团股份有限公司 章程
20晨光生物科技集团股份有限公司 章程


(一) 深圳证券交易所集中竞价交易方式;






41


第十五条 公司的股份采纳股票的模式。
(三) 及时理解公司业务运营打点情况;

第七十条 公司应当制定股东大会议事规则,具体规定股东大会的召开和表决步伐,包含通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的颁布颁发、会议决议的造成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权准则,授权内容应明确详细。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股


(七) 本章程第四十一条规定的对外保证事项;


23
(二) 评估公司制订的战略结构、开展目的、运营方案、执行流程。
招集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证实资料。

刘凤山
(二) 由股东大会选举的监事,其候选人由监事会、独自或合并持有公司百分之五以上股份的股东提名;职工代表监事的候选人由公司工会提名,提交职工代表大会或其他职工民主选举机构选举孕育发生职工代表监事;

第二百二十条 本章程以中文书写,其他任何语种或者差异版本的章程与本章程有歧义时,以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。



(六) 提请董事会聘任或者解聘除董事会秘书以外的其他高级打点人员;


(二) 通知或者公告债权人;
第二十三条 公司可以减少注书籍钱。公司减少注书籍钱,应当依照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的步伐解决。
根据前款规定批改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。


(五) 对须提请董事会聘任的其他高级打点人员停止审查并提出建议;

监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当根据法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。
第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任工夫为股东大会决议通过之日。
39
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存


(五) 公司年度呈文;







306,734.00
第一百七十一条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

第二章 运营目标和范围..............................................2
监事会、董事会收到前款规定的股东书面哀求后回绝提起诉讼,或者自收到哀求之日起三十日内未提起诉讼,或者状况紧急,不立刻提起诉讼将会使公司利益遭到难以调停的侵害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以本人的名义间接向人民法院提起诉讼。
36

中文名称:晨光生物科技集团股份有限公司

目 录
(三) 董事会和监事会成员的任免及其人为和支付方法;
37

召开股东大会时,会议主持人违背议事规则使股东大会无奈继续停止的,经现场出席股东大会有表决权过对折的股东同意,股东大会可推举一人担当会议主持人,继续开会。
(四) 董事会认为须要时;
(四) 不得违背本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给别人或者以公司财产为别人提供保证;
(五) 为资产负债率凌驾百分之七十的保证对象提供的保证;




(二) 能否具有表决权;

者监事会、二分之一以上独立董事提议时,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,招集和主持董事会会议。


第三十五条 股东大会、董事会的决议内容违背法律、行政法规的,股东有权哀求人民法院认定无效。
第十九条 公司系由有限责任公司整体变换设立的股份有限公司,公司倡议人别离以其在有限责任公司的净资产折股获得公司股份,公司倡议人名称、持有
监事会决议应当经对折以上监事通过。

公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。


(一) 教育背景、工作经验、兼职等个人状况;
董事会审议保证事项时,必需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(三)项保证事项时,必需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百九十九条 公司合并后,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。


第六十八条 股东大会召开时,公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理及除董事会秘书以外的其他高级打点人员应当列席会议。
(二) 不得挪用公司资金;
115,003.00
梁新春
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及处置惩罚其他必要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会招集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
0.66145%

第一百二十九条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长招集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。
(二) 因贪污、贿赂、强占财产、挪用财产或者毁坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因立功被褫夺政治势力,执行期满未逾五

(五) 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事于股东大会完毕后立刻就任或者依据股东大会会议决议中注明的工夫就任。

第一百七十条 监事会行使下列职权:
27晨光生物科技集团股份有限公司 章程
0.36165%
第九十三条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案颁发以下意见之一:同意、反对或弃权。
(五) 清理债权、债务;
(一) 严峻关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事承认后提交董事会探讨。
(四) 制订公司的年度财务预算计划、决算计划;

8


6晨光生物科技集团股份有限公司 章程




361,645.00
45
第二节 独立董事
白燕君

18晨光生物科技集团股份有限公司 章程
(二) 公司未调停的吃亏达实收股本总额的三分之一时;

公司根据第二十四条第一款第(三)项规定收购本公司股份的,不得凌驾公司已发行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在一年内转让给职工。
(五) 不得违背本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者停止交易;


司百分之三以上股份的股东,有权向公司提出提案。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代办代理人,有权通过相应的投票系

(二) 董事会对与关联自然人发生的交易金额在30万元以上并不凌驾1000万元的关联交易、与关联法人发生的交易金额在100万元以上并不凌驾1000万
第一百五十四条 总经理应制订工作细则,报董事会批准后施行。

(二) 钻研董事、总经理人员的选择规范和步伐,并向董事会提出建议;
(六) 中国证监会、交易所要求采纳网络投票方式的其他事项。
(六) 律师及计票人、监票人姓名;
第三节 股份转让
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一停止:
除前款规定的情形外,招集人在发出股东大会通知公告后,不得批改股东大会通知中已列明的提案或增多新的提案。



0.28136%
(二) 依法哀求、招集、主持、插手或者委派股东代办代理人插手股东大会,并根据其所持有的股份份额行使相应的表决权;
章 程

第三节 董事会



刘洪章
17

(三) 会议的表决步伐、表决成果能否合法有效;

杨风珍



韩瑞山

宋孟岭
第一百三十六条 董事会会议应当由董事自己出席。



(一) 不得操作职权收行贿赂或者其他不法收入,不得强占公司的财产;


28晨光生物科技集团股份有限公司 章程
8.36992%


第一百六十九条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过对折选举孕育发生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由对折以上监事独特推举一名监事招集和主持监事会会议。

(七) 代表公司插手民事诉讼流动。

(七) 对股东及其关联人提供的保证;
第一百八十一条 公司股东大会对利润分配计划作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(三) 向董事会提请召开临时股东大会;


0.26689%

第四章 股东和股东大会

股东大会违背前款规定,在公司调停吃亏和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必需将违背规定分配的利润退还公司。
(三) 代表公司签署有关文件;签署董事会重要文件;
(五) 审查公司的内控制度;
4
(三) 会议议程;
0.03616%
(三) 宽泛搜查合格的董事和总经理人员的人选;

上述购置、发售的资产不含购置原资料、燃料和动力,以及发售产品、商品等与日常运营相关的资产,但资产置换中波及购置、发售此类资产的,仍包孕在内。
第一百七十四条 监事会会议通知包含以下内容:

0.45242%
第一百四十条 《公司法》规定的董事会各项详细职权应当由董事会集体行使,不得授权别人行使,并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变换或者褫夺。

4.51080%








第七十二条 董事、监事、高级打点人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明,但解释和说明不得波及公司商业机密。

监事会未在规按期限内发出召开股东大会通知的,视为监事会不招集和主持股东大会,间断九十日以上独自或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行招集和主持。

(十) 批改本章程;

第一百零九条 公司建设独立董事制度,董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,此中至少有一名会计专业人士、一名公司业务所在行业方面的专家。
刘英山

(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决成果;


第一百九十六条 公司在中国证监会指定的报刊上登载公司公告和其他必要披露的信息,并指定深圳证券交易所网站及中国证监会指定网站为刊登公司公告和其他必要披露信息的网站。